Домой Статьи Финансовая пирамида сложилась

Финансовая пирамида сложилась

8
0

Финансовая пирамида сложиласьОрганизаторы финпирамиды «Forex Trend Ltd» пострадали от СБ Украины. Спецслужба прекратила деятельность структуры, которая виновна в  убытках граждан Украины и ЕС на миллионы долларов.

Оперативники выяснили, что под вывеской инвестиционной компании мирового уровня «Forex Trend Limіted» работали сайты и «торговые площадки». Они привлекали инвестиции от физических лиц. Большие вложения должны были обернуться быстрыми сверхприбылями.

Финансовая пирамида сложиласьЗа время существования пирамиды злоумышленники выманили из кошельков граждан страны и зарубежья примерно 340 млн гривен. Затем деньги «выводились» организаторами через товарищества з признаками «фиктивности» на  офшорные компании и на счета физлиц. После этой нехитрой комбинации переводы обналичивались в Украине и ЕС.

Украденные средства шли на покупку дорогостоящего движимого и недвижимого имущества.

СБУ обыскало жильё участников и контрагентов пирамиды в столице, Запорожской, Сичеславской и Харьковской областях. Следователи в ходе операции изъяли документы, печати, носители информации. Вещдоки доказывают преступную деятельность. Среди изъятых вещей:

  • Наличные,
  • Драгоценности,
  • Золото,
  • Брендовые часы,
  • Ювелирка,
  • Оружие.

Финансовая пирамида сложилась

В настоящее время участникам преступного сообщество сообщено о подозрении по 4 части 190 статьи Криминального кодекса Украины. Процессуальные действия по выявлению пирамидальной схемы проводились при участии следственного отдела Голосеевского УП ГУ НП по Киеву под процессуальным надзором Прокуратуры столицы.

Финансовая пирамида сложилась

P. S. Напомним, что пострадавшие от деятельности другой финансовой пирамиды Private FX так и не дождались справедливости, справедливо обвиняя Крымова и Мазепу в организации мошеннической схемы.

Помощь автору полезной информации:

Webmoney

Z329452827615

R136619563258

E421235867756

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

семь + 14 =