Домой Игорь Мазепа Кто крупнейший аферист на рынке Forex

Кто крупнейший аферист на рынке Forex

22
0

Кто крупнейший аферист на рынке Forex

Из всех владельцев Forex Trend в СИЗО попал только Павел Крымов. Кто завладел большими суммами и как доказать, что деньги украдены?

Почему именно Казахстан стал новым домом для Крымова, ведь обманывал он не только граждан этой страны. Думаем, что арест — это очередная афера авантюриста. В СИЗО его никто не видел, общается он, якобы, только по переписке. Да и жив ли Крымов, это большой вопрос. Ведь денег было украдено немало и не только у простых людей, которые вкладывали по 10 долларов на счёт.

В Шереметьево в 2018 полиция арестовала по запросу МВД Казахстана мужчину за мошенничество в Интернете. Дело открыли по заявлению обманутых инвесторов FT из Казахстана, РФ, Украины и ЕС.

Кто крупнейший аферист на рынке ForexБрокер FT обещал инвесторам прибыль от разницы курсов валют, но на деле это тривиальная пирамида. На сайте StopKrymov обманутые вкладчики говорят, что лишились 30 млн долл. На дату скама в FT зарегистрировали 100 тыс. счетов, в среднем по 1 тыс долл. на каждом, поэтому пропало примерно 100 млн долл.

Павел Крымов и другие совладельцы брокера жили как в кино о современном Остапе Бендере.

Сумма с 5 нулями

Крымов после армии занялся вначале 2000-х бизнесом. Он – десантник с дипломом вечерней школы, который искал заработок. В Интернете рекламировали электронные деньги. Десантник кликнул по рекламе — так все и закрутилось.

Вначале 2004 Крымов поставил в Запорожье терминалы для покупки Вебмани, но клиенты к ним не подходили. Кошельки с гривнами Вебмани открыли в 2003, и они не были востребованы в городе.

После ВС Павел оказывал услуги интернет-рекламы. Сам он говорит, что заработал капитал в 2008–2010 на акциях местных предприятий. На самом деле Крымов и друзья его детства Максим Вербин и Никита Береза открыли хайп-сайты, которые предлагают прибыль от инвестиций, но по сути являются финансовыми пирамидами.

К 2008 Крымов и Ко заработали 150 000 долларов, за которые открыли хайп-сайт Forex Trend. 100 тыс ушло на лицензионное ПО MetaQuotes Software для платформы MetaTrader4. За 50 тыс арендовали помещение, заплатили программистам и управленцам.

Кто крупнейший аферист на рынке ForexФорекс на кухне

Инвестиционные хайп-фонды по аналогии с Forex предлагают пополнить счет через е-кошельки и ставить на курсы валют. Отличие в том, что сделки не выводятся на биржи, между клиентами внутри сайта проходят взаимозачеты . Это называют кухонными торгами.

Деньги остаются у владельцев хайп-сайта. Цифры в ЛК и сделки — это заставки. Клиент снимает деньги только после заявки. Ему полностью выплачивают сумму, мотивируют еще раз инвестировать и приводить за 3–5% рефералов. После последующих запросов на снятие клиент долго чатится со службой поддержки, которая требует дополнительные документы, тянет кота за хвост.

Управление на доверии

Схема FT не похожа на другие Форекс пирамиды. Клиентам предлагали открыть ПАММ-счета, которые на то время были новинкой. По аналогии с настоящим Форексом, трейдер вносил личные деньги и заключал договор с инвесторами. Они пополняли его ПАММ-счет и передавали деньги в управление. Форекс брокер публиковал графики торгов трейдеров, вкладчики выбирали наиболее прибыльные ПАММ-счета.

FT выглядел солидно. Клиенты регистрировались на сайте fxtrend.com, отправляли сканы документов для идентификации личности и прописки. Сайт отображал активность лучших трейдеров.

На взлете

Позитивные отзывы о FT заполнили форумы, например, MMGP. Продвижение FT было столь масштабным, что заговорили о покупке MMGP FT.

Полоса неудач

Вначале 2015 открыли офис FT в Москве, но тут же Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН) внёс ФТ в черный список. «Альпари Форекс» назвала FT мошенниками. «Альпари» владеет товарными знаками «ПАММ-счет», «ПАММ-портфель» и их англоязычными вариантами с 2008. Компания собиралась судиться с FT из-за незаконного использования товарных знаков, но поняв, что хайп рушится, не стала этого делать.

Попытки возрождения

Кто крупнейший аферист на рынке ForexВ 2015 новый форекс-брокер PrivateFX, «пригласил Крымова консультировать». На сайте Прайвета объявили: «PrivateFX предоставит клиентам FT перевод обязательств по программе «1+1». Обманутые вкладчики должны были перевести на счет на ту же сумму, которая пропала на FT; таким образом, клиенты FT удваивали депозит. Сумма «замораживалась», клиентам обещали снятие процентов с прибыли.

Владел PrivateFX — гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, по словам CEO PrivateFX Александра Быкова. Мазепа отрицает дела с FT.

В апреле 2017 Gazeta.ua сообщила, что Мазепа продал PrivateFX, «инвестиции не оправдались». Сайт PrivateFX не работает, вся информация стёрта. На форумах и в соцсетях создали группы в поддержку обманутых инвесторов. Крымов заявил, что просто консультировал, вначале 2016 перестал.

Казахский след

2 марта  2017 Крымов указом президента Литвы Даля Грибаускайте получил гражданство по ускоренной процедуре.

Одновременно он привлекал людей в новые хайпы Questra World и AGAM (Atlantic Global Asset Management). По заявлению одного из вкладчиков в полицию о пропаже 24,8 млн тенге ($75 тыс.) полиция Казахстана возбудило уголовное дело против Крымова за мошенничество.

Кто крупнейший аферист на рынке Forex

До судебное расследование установило, что Крымов и пострадавший в 2014 познакомились в интернете, где Крымов вовлёк его в онлайн-бизнес. В мае 2015 посредник передал Крымову $3 тыс. и получил $7,2 тыс. дохода. Пострадавший встретился с Крымовым в Казахстане в 2017 и отдал $75 тыс. под 322% годовых. Инвестиции исчезли.

В 2017 сайты Questra World и Atlantic Global перенаправили посетителей на новые сайты — Lianora Swiss Consulting SA и Five Winds Asset Management, где предлагались внутренние деньги questra-евро и доход от привлечения рефералов.

В июле 2017-го ряд сайтов и форумов опубликовали новость о том, что вкладчиков Крымов в Questra World и Atlantic Global не привлекал. Сделал это якобы его двойник Александр Прочухан, который худел и правил зубы, чтобы выглядеть как Крымов. Подтверждали это снимки Крымова и мошенника.

Преступление есть, наказания нет

Шансы клиентов FT вернуть вклады такие: суды неохотно рассматривают споры с брокерами, ведь клиент подписывается в том, что знает о рисках в торговле.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 7 =